経緯紡織機械株式有限公司公告

株式コード：000666株式略称：

経緯紡織機械株式会社

2010年第三回臨時株主総会の追加通知

当社及びその取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

当社は2010年10月15日に「証券時報」、大潮流情報網（www.cninfo.com.cn）で2010年第3回臨時株主総会開催の通知を発表しました。この臨時株主総会は現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式で行われます。現場会議は2010年11月30日午後2時30分に開催される予定です。

当社は最近、天職国際会計士事務所有限公司を受け取りました。

上記のように、当社の総株価33.83%の持株株主である中国紡織機械（集団）有限公司は、2010年第3回臨時株主総会の追加提案を当社に提出し、株主総会で天職香港会計士事務所有限公司（Baker TillyHongKong）を当社の2010年12月31日までの年間の国際核保有者として採用し、取締役会に授権し、その報酬金を決定するよう提案しています。

当社の「会社定款」の規定により、当社はこの補足提案を2010年第三回臨時株主総会の議題に組み入れ、次のような普通決議案を追加し、2010年第三回臨時株主総会の議案とします。

一般決議案3：国際核数師の再招聘に関する議案

天職香港会計士事務所有限公司（UHYVocationHKCPCPALimited）の採用終了を承認しました。当社は2010年12月31日現在の財政年度までの国際核数師として、天職香港会計士事務所有限公司（BakerTillyHongKongLimited）を任命しました。2010年12月31日までに当社の会計年度の国際監査法人であります。。

また、今回のネット投票では、取引システムの投票を採用した投票手順に応じて議案を追加します。

「委託価格」項目に今回の臨時株主総会の議案番号を記入し、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2、3.00元代表議案3をこれに類推する。

各案件はそれぞれの価格でそれぞれ申告します。

株主がすべての議案に対して同じ意見を示す場合、「総議案」のみを投票することができる。

具体的には下表の通りです。

議案番号

議案の概要

オファーに対応します

100

総議案

100.00

1

恒天不動産有限公司への増資及び持分譲渡に関する提案

1.00

2

中国紡織機械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結に関する提案

{pageubreak}

2.00

3

国際核数師の改任に関する議案

3.00

元臨時株主総会通知別添一：「今回の株主総会提案事項に対する投票指示」に該当する変更は以下の通りである。

議案番号

議案の概要

投票する

賛同する

反対する

権利を捨てる

100

総議案

1

恒天不動産有限公司への増資及び持分譲渡に関する提案

2

中国紡織機械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結に関する提案

3

国際核数師の改任に関する議案

上記以外にも、当社が2010年10月15日に発表した「経緯紡織機械株式有限公司2010年第三回臨時株主総会通知」に記載されている各株主総会の事務は変更されていません。

会議の連絡先：

住所：北京市朝陽区亮馬橋路39号第一上海中心7階会社取締役会秘書室

郵便番号：100125電話：（010）84534078ファックス：（010）84534135

経緯紡織機械株式会社

重役会議

2010年11月8日

株式コード：000666株券略称：経緯紡機公告番号：2010-49号

経緯紡織機械株式会社

子会社中融国際信託有限公司について

会社登録資本金の増加に関する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

経纬纺机械株式有限公司（略称「本社」）は2010年8月20日に中融国际信托有限公司（略称「中融信」）の36%の株式を取得しました。

中融信託の元の登録資本金は人民元32,500万元で、全株主の同意を得て、2009年度の分配利潤のうち198,415,860.11元、2009年12月31日現在の会社の任意の剰余公積累計残高は54,049,286.76元、会社の取締役会基金累計残高は2,534,853.13元などの合計255,000元で、000.00元はすべて株主の持分比率によって、中国資本金の登録比率によって、人民元の増資に変更されます。

特にここに公告する

経緯紡織機械株式会社

重役会議

2010年11月8日