2010年第一回臨時株主総会の開催に関する公告

上海美特斯邦威服飾株式有限公司は2010年第一回臨時株主総会の開催について

董事会全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

当社の第1期取締役会第25回会議は2010年第1回臨時株主総会を開催することを決定しました。会議通知は2010年10月28日に公告方式で発送されました。

一、会議の招集者：会社の第一回目

二、会議時間：

現場会議開催時間：2010年11月16日（火）午前9時30分

インターネット投票期間：2010年11月15日-2010年11月16日。

このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は2010年11月16日午前9時30分～11時30分で、午後13時00分～15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2010年11月15日15時から2010年11月16日15時までです。

三、現場会議開催場所：上海市浦東新区康橋東路800号三階会議室

四、株主総会の投票による採決方式：

（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入により他人に出席を授権する。

（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。会社の株主は本通知書に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきです。

（3）独立取締役の投票を依頼します。操作方式は本株主総会の通知と同時に公告された「上海美特斯邦威服飾株式有限公司独立取締役募集投票権報告書」を参照してください。

会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合致した他の投票方式の中の一種の採決しか選べない。

同じ議決権で重複投票があった場合は、初回有効投票の結果を基準とします。

五、会議審議案件：

1、『上海メットスボンバー服飾株式有限公司株式オプション激励計画（草案）改訂稿に関する提案』を審議する。

2、「株主総会の授権董事会による会社株オプション激励計画の取締りに関する案件」を審議する。

3、「会社〈ストックオプション激励計画審査管理弁法〉に関する議案を審議する」

4、「会社取締役会の交代選挙に関する議案」を審議する。

5、「取締役会議事則の改正に関する案件」の審議

6、「会社監査会の選挙交代に関する議案」の審議

上記の議案は第1期董事会第24回会議と第1回監事会第14回会議で審議され、議案2は会社第1期董事会第20回会議で審議され、議案3は会社第1期董事会第20回会議と第1回監事会第11回会議で審議され、議案4は会社第1期董事会第25回会議で審議された。

議案の一、二、三、五は投票に参加する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の2/3以上の議決を経て、後に発効することができる。

議案四と議案六は累積投票で可決されます。関係者の履歴書はすでに相応の取締役会、監事会決議公告に開示されました。

独立取締役候補の資格及び独立性は深セン証券取引所の審査を経て、異議なしで2010年第一回臨時株主総会の審議を提出することができます。

六、会議に出席する人：

1、会社の取締役、監事、高級管理者及び当社が採用した就業資格のある弁護士。

2、2010年11月10日午後15時までの取引終了後、中国証券登録決算有限責任公司深セン支社に在籍している会社全員の株主を登録し、株主は代理人を会議に出席させて採決に参加させることができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。

七、会議の登録事項：

1、登録時間：2010年11月11日（木）、午前8時30分から17時まで；

2、登録場所：上海市浦東新区康橋東路800号董事会事務室；

連絡先：徐斌連絡電話：021-811999

ファックス：021-81199郵便番号：20139

3、登録方法：今回の会議に参加する株主は、2010年11月11日午前8時30分から12時まで、午後14時から17時まで株主口座と個人身分証を持ってください。代表者は本人身分証、授権依頼書、委託者株主口座カード、委託者身分証を持ってください。

異郷の株主は手紙またはFAXで登録することができます。

（手紙やファックスは11月11日17時までに当社に到着することを基準として、電話で手紙とFAXを確認してください。

)

八、独立取締役募集投票権授権依頼書

中国証券監督会の「上場会社株式インセンティブ管理弁法（試行）」の関連規定によると、上場会社の株主総会は株式オプションインセンティブ計画を審議し、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。

そのため、この弁法及び他の独立取締役の委託により、会社の独立取締役の薛雲奎氏は投票権の授権委託書を募集しています。

独立取締役募集の投票権の授権依頼書については、本株主総会通知と同時に公告された「上海美特斯邦威服飾株式有限公司独立取締役募集投票権報告書」を参照してください。

会社の株主が会社の独立取締役の薛雲奎さんを委任したいなら、今回の臨時株主総会で本通知に関する提案について投票します。「上海美特斯邦威服飾株式有限公司独立取締役募集投票権授権委託書」を作成してください。

九、その他の事項：今回の株主総会はいかなる贈り物も提供しません。会議に出席する株主の食事代と交通費は自分で処理します。

上海美特斯邦威服飾株式有限公司

重役会議

2010年11月11日

添付資料1：授権依頼書

授権依頼書

上海美特斯邦威服飾株式有限公司は2010年第一回臨時株主総会に本人（本社）を代表して出席し、その代わりに議決権を行使します。

議案一：『上海美特斯邦威服飾株式有限公司株式オプション激励計画（草案）改訂稿』に関する提案』

1.1激励対象の確定根拠と範囲

□同意□反対□棄権

1.2激励計画の株式源と株式数

□同意□反対□棄権

1.3激励対象及びオプション配分状況

□同意□反対□棄権

1.4激励計画の有効期限、授権日、実行可能な日、販売禁止期間

□同意□反対□棄権

1.5株オプションの行使価格と行使価格の決定方法

□同意□反対□棄権

1.6株式オプションの取得条件と行使条件

□同意□反対□棄権

1.7激励計画の調整方法と手順

□同意□反対□棄権

1.8株式インセンティブ会計処理

□同意□反対□棄権

1.9会社は株式オプション及び激励対象行動権を付与する手続き

□同意□反対□棄権

1.10会社と激励対象者それぞれの権利と義務

□同意□反対□棄権

1.11激励計画の変更、終了

□同意□反対□棄権